كيف يمكن أن يتجمد حسابك رداً على إنذار بسبب شبهات في غسيل الأموال في الإمارات
ما هو غسيل الأموال؟ هو كل سلوك ينطوي على تحويل أو نقل أو إيداع أو إخفاء أو تمويه طبيعة أو مصدر أو مكان أو طريقة التصرف في أموال متحصلة من جريمة، مع العلم بأنها متحصلة من جريمة، بقصد إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع لتلك الأموال. لماذا تجمّد الحسابات بسبب غسيل الأموال؟ الإمارات تطبق نظاماً […]
